羅萊家紡：第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：002293 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅萊家紡 公告編號(hào)：2014-033

　　羅萊家紡股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　羅萊家紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2014年8月8日以電子郵件和專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合的方式召開(kāi)，以通訊方式參加會(huì)議的董事均于2014年8月20日前完成審議和書(shū)面表決；現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2014年8月20日上午9時(shí)30分在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由薛偉成董事長(zhǎng)主持，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人，其中5名董事以現(xiàn)場(chǎng)方式參加，4名董事以通訊方式參加，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議,其召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過(guò)如下議案：

　　一、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2014年半年度報(bào)告》及其摘要。

　　《公司2014年半年度報(bào)告》全文刊登在2014年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；《2014年半年度報(bào)告摘要》刊登在2014年8月22日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上。

　　二、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2014年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》�！豆�司2014年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)2014年8月22日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　三、會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)部分加盟區(qū)域整合及合作的議案》。為增強(qiáng)對(duì)零售終端的把控能力，提升公司零售管理水平和供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度，進(jìn)一步維護(hù)羅萊品牌市場(chǎng)統(tǒng)一形象，公司計(jì)劃在未來(lái)18個(gè)月內(nèi)（預(yù)計(jì)），通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式獲得部分加盟區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商經(jīng)營(yíng)公司的控股權(quán)，交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)將綜合考慮不同加盟商的資產(chǎn)價(jià)值和盈利能力情況而定。未來(lái)合資公司的日常經(jīng)營(yíng)管理權(quán)仍歸加盟商所有。

　　資金來(lái)源全部為公司自有閑置資金，不使用募集資金、銀行信貸資金直接或間接進(jìn)行投資。本事項(xiàng)的實(shí)施不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　由于涵蓋的加盟區(qū)域數(shù)量、盈利情況和資產(chǎn)規(guī)模目前無(wú)法確定和計(jì)算，董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)管理層在不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的額度內(nèi)（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）實(shí)施該項(xiàng)目。未來(lái)如果超過(guò)董事會(huì)審批權(quán)限，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，及時(shí)提交股東大會(huì)審議。

　　董事會(huì)將密切關(guān)注本事項(xiàng)進(jìn)展情況，如果公司和單個(gè)加盟商的交易金額和規(guī)模達(dá)到相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求標(biāo)準(zhǔn)，董事會(huì)將及時(shí)履行信息披露義務(wù)和職責(zé)。

　　特此公告。

　　羅萊家紡股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2014年8月22日